درحالی شهردار سابق نیویورک و دادستان سابق آمریکا وکیل رضا ضراب برای پرونده مرتبط با ۸ بانک شدند که دادستان موقت آمریکا نکاتی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز،بنابر اعلام مقامات قضایی آمریکا، تصمیم رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل به استخدام رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی دادستان کل سابق آمریکا برای دفاع در خصوص اتهام تبانی برای نقض تحریم های ایران، تعارض منافع احتمالی را ایجاد می کند.
جون کیم دادستان موقت آمریکا در منهتن در نامه ای خطاب به قاضی فدرال مسئول رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: ظاهرا حداقل 8 بانک بزرگی که قربانی اقدامات غیرقانونی رضا ضراب شده اند، در حال حاضر یا در گذشته، موکلان موسسات حقوقی جولیانی و موکاسی بوده اند.ارتباط این بانک ها با این موسسات حقوقی ایجاب می کند جلسه استماع ویژه تحت عنوان جلسه استماع «کورکیو» برگزار تا اطمینان حاصل شود ضراب در انتخاب این دو فرد به عنوان وکیل متوجه تعارض منافع احتمالی بوده است.
این 8 بانک شامل سیتی گروپ، داچ بانک، اچ اس بی سی هولدینگز، جی پی مورگان چیس، استاندارد چارترز، یو بی اس گروپ و فلز فارگو هستند.
بنابر اعلام دادستان منهتن، ضراب و همدستانش از طریق ارتکاب اقدامات کلاهبردارانه مختلف، از جمله طبقه بندی تراکنش ها و حذف اطلاعات مربوط به ارتباط این تراکنش ها با ایران، چند موسسه مالی آمریکایی را فریب داده و آنها را وادار به انجام تراکنش های ممنوعه کرده اند و از این طریق آنها را در معرض زیان های قابل توجهی قرار داده اند.
مقامات قضایی آمریکا، ضراب و دو فرد دیگر را به دست داشتن در صدها میلیون دلار تراکنش مالی به نفع دولت ایران و نهادهای ایرانی در فاصله سال های 2010 تا 2015 متهم کرده اند. ادعا شده که دولت ایران از این طریق تحریم های آمریکا را دور می زده است.
انتهای پیام