وی افزود: در دو سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه های متعددی را در زمینه مبارزه با پولشویی تهیه و به نظام بانکی ابلاغ کرد که همه این اقدام ها برای استقرار شفافیت انجام شده است.سالهاست واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک های ایران فعال شده اند و بانک ها نیز در این مدت از اجرای بخشنامه های مربوط به مبارزه با پولشویی استقبال کرده و آن را اجرایی کرده اند.
این مقام مسئول به وجود برخی حساب های نامشخص در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اکنون بانک ها ملزم هستند این حساب ها را شناسایی و مسدود کنند به شکلی که هرگونه واریزی به این حساب ها را تا زمان مشخص نشدن هویت صاحب حساب راکد می ماند و هیچگونه برداشتی نیز از این حساب ها انجام نمی شود.
جمشیدی با بیان اینکه بانک ها ملزم به تمکین از مقررات و بخشنامه های مربوط به مبارزه با پولشویی ابلاغی بانک مرکزی هستند، گفت: استنکاف از این مقررات برای بانک ها هزینه دارد و از این رو آنها این بخشنامه ها را اجرایی می کنند.نظام بانکداری بین الملل خواهان شفافیت در عملیات بانکی و توانایی بانک ها در رصد منشاء پول است تا گروه های تروریستی و خلافکار نتوانند از طریق نظام بانکی پول جا به جا کنند.
وی افزود: این بیانیه می تواند روابط بانکی ایران را با نظام بین الملل بیش از پیش تسهیل کند.
انتهای پیام