مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهد ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، آژانس اطلاعات مالی استرالیا که رگولاتور ضد پولشویی این کشور است، پس از انجام تحقیقات بر روی تراکنش ۴ بانک بزرگ استرالیایی به نام های کامن ولث، بانک ملی استرالیا، وست پک و گروه بانکداری ای ان زد اعلام کرد: آثاری از ارتکاب نقض قوانین پولشویی از سوی این بانک ها اثبات نشده است.
موضوع تحقیق و بررسی بر روی تراکنش های خارج از چارچوب مقررات استرالیا زمانی جدی شد که در اوایل ماه جاری میلادی کامن ولث بزرگ ترین بانک استرالیا در مظان اتهام انجام تراکنش های غیر قانونی سیستماتیک قرار گرفت و این مسئله منجر به آن شد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا پرونده ای را در این رابطه به گردش درآورد.
البته مقامات کامن ولث هم در دفاع اعلام کردند: هرگز قوانین پولشویی استرالیا را آگاهانه نقض نمی کنند به دنبال این ماجرا، موسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری منفی را برای بزرگ ترین بانک استرالیا به علت اقامه دعوی علیه آن در نظر گرفت.
بنابر این گزارش،این ۴ بانک بزرگ استرالیایی از ظرفیت سودهی قابل توجهی برخوردار و در میان موسسات مالی جهان هم دارای رتبه اعتباری بالایی هستند.
انتهای پیام