به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کمیسیون اروپا، رسما فهرست جدیدی از 23 کشور دارای کاستی راهبردی در چهارچوب ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد.

هدف از این فهرست حمایت از سیستم مالی اتحادیه اروپا از طریق ممانعت از پولشویی و ریسک‌های تامین مالی تروریسم عنوان شده است. در نتیجه، بانک‌ها و دیگر نهادهای تحت پوشش قوانین ضدپولشویی اتحادیه اروپا ملزم هستند بررسی‌ فعالیت‌های مالی شامل مشتریان و موسسات مالی در این کشورها را به منظور تشخیص بهتر هرگونه جریان مالی مشکوک، تقویت کنند.

این فهرست به پارلمان اروپا و شورای اروپا برای تصویب ارائه و به محض تصویب در مجله رسمی منتشر و 20 روز بعد اجرایی خواهد شد.

کشورهایی که به تازگی در فهرست اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند عبارتند از: افغانستان، مجمع‌الجزایر ساموآی آمریکا، باهاماس، بوتساوانا، کره‌شمالی، اتیوپی، غنا، گوآم، ایران، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پورتوریکو، ساموآ، عربستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس، جزایر ویرجین آمریکا و یمن.

انتهای پیام