دستور بانک مرکزی به گزارش تراکنش‌ های مشکوک + پیشنهاد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روءسای هیات مدیره بانک ها، اعلام کرد: بانک ها باید مستمر تراکنش های مشکوک مشتریان را تحت رصد داشته باشند و بابت تراکنش های نامتعارف توضیح بخواهند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم از ارائه خدمت به این قبیل مشتریان خودداری کنند.

برخی بانک ها در زمینه مبارزه با پولشویی و کنترل حساب های غیر عادی عملکرد مناسبی داشتند اما بعضی نیاز به تقویت و حساسیت بیشتر دارند که اقدامات لازم را ابلاغ خواهیم کرد. وجود رقابت ناسالم میان برخی شعب بانک ها موجب شده افرادی که به دلیل رفتار های مشکوک از دریافت خدمات محروم می شوند به راحتی در بانک دیگر افتتاح حساب کرده و به تخلفات ادامه می دهند.

راه‌اندازی کدهای یونیک برای مشتریان به رصد رفتار مشتریان بانک ها کمک می کند. بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیر دریافت گزارش عملکرد هیات مدیره بانک ها در زمینه شناسایی افراد مظنون و برخورد با متخلفان خواهد بود. این بانک به صورت مستقل هم اقدام به شناسایی افراد مظنون به پولشویی خواهد کرد.

انتهای پیام