به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی برخی از تراکنش‌های غیرمعمول فاقد هدف قانونی یا اقتصادی مشخص و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی را شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه مدیران خاطی را برکنار کرد.

بر این اساس برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطق به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی و اقدام به کارسازی آن تراکنش‌ها از کار برکنار شدند.

طبق بررسی‌های بانک مرکزی تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. در این حساب‌ها افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص  کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آن‌ها می‌کنند.

از این رو بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلات از طریق حساب و کارت بانکی بر عهده دارنده آن است متذکر شد صاحبان حساب‌های اجاره‌ای هم باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، و هم ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام