بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاههای قمار آنلاین مرتبط با انگلستان پس از ۱۴ ماه تحقیق توسط وزارت اطلاعات منهدم شد.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
معاون وزیر اقتصاد با اعلام محکومیت پولشویی بیش از ١٢٠٠ نفر از اعمال محدودیت تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه بدون مجوز و جلوگیری از خروج کارت خوان ها به خارج کشور خبر داد.
۱۴۰۲/۱۰/۵
رییس مرکز اطلاعات مالی و دادستان تهران از شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی و دستگیری عاملان چک پولهای جعلی خبر دادند.
۱۴۰۲/۴/۱۳
میلیونر ایرانی و صاحب امتیاز مک دونالد، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی انگلیس شد.
۱۴۰۲/۲/۲۸