مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،گمرک طی ابلاغیه ای ۴ مصداق رایج پولشویی در ارز مسافر را به تمامی گمرک ها به‌عنوان یک مثال و نه شاخص به شرح زیر اعلام کرد:
1. افراد کثیرالسفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی، این فهرست می‌تواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی احصا شود
2. افراد مشکوک به ارتباط با فهرست تحریمی (با دلایل و قرائن منطقی) به شرح مندرج در بند (ر) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
3. اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام کرده یا سوء‌سابقه آنها به نحو مقتضی برای گمرک مسجل شده باشد
4. اظهار ارزهای نامتعارف و غیرجهان روا که توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آنها در مرز موردنظر وجود نداشته باشد، به‌عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشورهای آسیای‌دور یا منطقه غرب آسیا در مرزهای شرقی که فاقد توجیه منطقی کاری و اقتصادی باشد.
انتهای پیام