به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد قانع پسند فومنی از شناسایی رفتار مشکوک ۱۴۰ شرکت صوری خبر داد و گفت: این شرکت ها بر اساس تفاوت رفتاری با شرکت‌های واقعی از جمله ارسال چندین باره صورت حساب‌های معاملات یا ارسال صورت حساب‌ها با مبالغ بسیار ناچیز و اصلاح تدریجی یا تنوع غیرعادی کالاها در صورت معاملات فروش به همراه سایر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شدند.

وی افزود: با شناسایی این شرکت ها بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش که منجر به ایجاد اعتبار خرید غیرواقعی برای طرف‌های معامله و فرار چند هزار میلیارد تومانی شده بود کشف و برای اقدامات تکمیلی به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام