بزرگ ترین بانک کره به اتهام انتقال پول به ایران 86 میلیون دلار جریمه شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از یونهاپ، بانک صنعت کره اعلام کرد: با پرداخت جریمهای به میزان 86 دلار به مقامات آمریکا به منظور مصالحه برای پایان دادن به اتهام چند ساله پرداخت غیرقانونی از نهادهای کرهای به ایرانی موافقت کرده لذا 51 میلیون دلار به تعقیب کنندگان آمریکایی و 35 میلیون دلار به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک برای نبود برنامه ضد پولشویی در شعبه نیویورک پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش،جئفری برمان وکیل مدافع منطقه جنوب نیویورک در بیانیهای اعلام کرد: این بانک به دلیل فقدان برنامه موثر ضدپولشویی نتوانسته انتقال غیرقانونی 10 میلیون دلار آمریکا از نهادهای کره جنوبی به ایرانی را رهیابی و گزارش کند.بانک هایی که در آمریکا فعالیت میکنند مسئولیت دارند راهکارهای حفاظتی ایجاد کنند تا مانع از سو استفاده سیستم بانکی توسط نهادهای تحریم شده شوند.
وی افزود: با فرض اینکه بانک صنعت کره به این توافق پایبند باشد،دولت آمریکا قبول کرده پیگرد قانونی را برای 2 سال به تاخیر انداخته و پس از آن به دنبال رد اتهامات خواهد بود.
انتهای پیام
