دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و حسابهای مشکوک صادر شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی القاصی گفت: سند تفاهمنامه هماهنگی بین دستگاههای مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاههای قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید.
این تفاهمنامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن و هم قانون تامین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و هم افزایی و هماهنگی بین 5 دستگاه امضاکننده آن در جهت مبارزه با فرایندهای جریانات مالی مشکوک و ناسالم ایجاد شد و رصد این فرایندها هم در بُعد منشاء اطلاعات مالی و هم در بُعد فرایندهای قضایی لازم و ضروری است.
در گذشته پروندههایی در رابطه با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود اما مستندات کافی نبود و ارزیابیها نمیشد یا تصمیم گیری در خصوص این پرونده ها با تاخیر انجام میشد و یا به نتیجه لازم نمیرسید. با امضای این تفاهمنامه هماهنگیها و استفاده از ظرفیت همه 5 دستگاه استفاده شده تا به رصد فعالیتها و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جریانات مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … تمرکز شود.
این سند کمک میکند استنادات کافی در بعد قضایی جمع آوری و در مقام تصمیم گیری قضایی استواری در آرا و تصمیمات داشت. این تفاهم نامه یک سند قانونی و مشترک که بیانگر برخورد با پولشویی و تامین مالی تروریسم و موضوعات فرایندهای مالی فعالیتهای مشکوک و ناسالم در بستر زمانی مشخص در ایران است.
درباره مواردی که اعلام شد فعالیتهای این دست از افراد ناسالم و یا خارج از برنامه و ضوابط فعالیت داشتند، دستورات لازم به ضابطان صادر شد. برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی ناسالم داشته و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام میدهند، صورت خواهد گرفت و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
