جمع‌ آوری صورت های مالی شرکت‌ها برای FATF صحت ندارد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی خانی خبر منتشره خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌ عنوان مسئول FATF در ایران، خواهان دریافت صورت مالی شرکت‌ها از جمله خرید مواد و کالا، بیمهٔ عمر و... شده، اعلام کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند. همچنین انجام پیگیری‌های فنی و حقوقی برای خروج کشور از فهرست سیاه FATF، در چارچوب تصمیمات مراجع بالادستی، از دیگر وظایف این مرکز است.

همچنین بر اساس مأموریت‌های صریح قانونی، مرکز اطلاعات مالی متولی شناسایی و برخورد با جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و به‌تبع آن بر فعالیت‌های اقتصادی مستعد بروز و گسترش فساد و پولشویی و تروریسم نظارت دقیق و مستمر دارد و نتایج تحلیل‌های اطلاعاتی مربوط را به‌طور پیوسته در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد.

مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال جاری و با هدف پیشگیری از بروز فساد، نظارت بر فعالیت‌های پرخطر اقتصادی و مؤسسات مالی و غیرمالی غیر مجاز را تشدید کرده و در این مسیر کاملاً ثابت‌قدم است. زیرساخت‌های هوشمندسازی و فناوری مرکز بر شیوه استعلام‌محور استوار است و متناسب با گزارش معاملات مشکوک دریافتی، اطلاعات مورد نیاز را مطالبه و بررسی می‌کند.

نظارت بر صورت‌های مالی، فعالیت‌های بیمه از جمله بیمه عمر، حساب‌های بانکی، بازار ارز و رمزارز و سایر فعالیت‌های اقتصادی مستعد سوء استفاده در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برشمرد.

مرکز اطلاعات مالی با هدف مبارزه با ریشه‌های فساد بر نحوه اجرای این تکلیف نظارت داشته و خواهد داشت و در صورت شناسایی شبکه‌های پولشویی همچون سنوات گذشته نه تنها اطلاعات صورت‌های مالی بلکه به سایر اطلاعات مورد نیاز در تحلیل رفتار شبکه‌های فساد و شناسایی تعاملات کاری پرخطر دسترسی داشته و گزارش‌های تحلیلی دقیق را در اختیار مراجع قضایی و نظارتی قرار می‌دهد.

انتهای پیام