وزارت دارایی آمریکا شاید یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان را به دلیل نقض تحریم‌ها و اجازه معاملات به کاربران ایرانی را جریمه کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از نیویورک تایمز، وزارت دارایی آمریکا با اعلام اینکه تبادل رمزارز به یکی از شیوه‌های پولشویی و دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده در حال تحقیق از فعالیت شرکت رمزارز کراکن یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان به دلیل احتمال نقض تحریم‌ها و اجازه معاملات به کاربران ایرانی است.
براساس این گزارش، اداره کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا (OFAC) از سال ۲۰۱۹ در حال تحقیق درباره این شرکت است و انتظار می‌رود این صرافی به دلیل نقض تحریم‌های ایران و چند کشور دیگر جریمه شود.
آمریکا سال گذشته هشدار داده بود تجارت رمز ارز به صورت بالقوه، کارآیی تحریم‌ها را کاهش داده و صرافی‌های ارز دیجیتال باید برای شناسایی مکان مشتریان از ابزارهای تشخیص موقعیت جغرافیایی استفاده کنند. از سوی دیگر سقوط بازار ارز دیجیتال در ماه‌های اخیر و اعلام ورشکستگی چند شرکت بزرگ در آمریکا موجب دقت بیشتر دستگاه‌های نظارتی شده است.
انتهای پیام