رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارجاع هزار پرونده از ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در بانک های بورسی و دولتی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی خانی با اشاره به دو تکلیف شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ابعاد داخلی و خارجی، گفت: غیر از بانک‌ها، بورس، بیمه، برخی شرکت‌های صنعتی و هر محل دارای امکان ورود و تطهیر پول کثیف به ستاد پولشویی مرتبط است.
وی ادامه داد: حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه شناسایی شده که باید بتوان جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را گرفت. در صنعت بانک اتفاقات مطلوی رخ داده و از حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در بانک های بورسی و دولتی حدود هزار مورد به مرجع قضایی اعلام شده است.
خانی افزود: همچنین طی چند ماه اخیر ۸۱ پرونده با موضوع پولشویی از طریق ارز به مرجع قضایی اعلام شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام