شناسایی رفتار مشکوک 140 شرکت صوری با فروش 100 هزار میلیارد تومانی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد قانع پسند فومنی از شناسایی رفتار مشکوک ۱۴۰ شرکت صوری خبر داد و گفت: این شرکت ها بر اساس تفاوت رفتاری با شرکت‌های واقعی از جمله ارسال چندین باره صورت حساب‌های معاملات یا ارسال صورت حساب‌ها با مبالغ بسیار ناچیز و اصلاح تدریجی یا تنوع غیرعادی کالاها در صورت معاملات فروش به همراه سایر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شدند.

وی افزود: با شناسایی این شرکت ها بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش که منجر به ایجاد اعتبار خرید غیرواقعی برای طرف‌های معامله و فرار چند هزار میلیارد تومانی شده بود کشف و برای اقدامات تکمیلی به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام