شناسایی فرار مالیاتی 150 هزار میلیارد تومانی در بازار رمز ارز

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس تراکنش‌ های رمزارزی، بستری برای جرایمی نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری و فرار مالیاتی ایجاد کرده و تدابیر ویژه‌ای جهت شناسایی الگوهای ریسک‌زا در زنجیره خرید و فروش رمزارزها اعمال می شود.

بر اساس این گزارش، داده‌های استخراج شده در مرحله عملیاتی نشان می دهد ۳۵۰ شخص حقیقی در بازار رمزارزها با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، فاقد پرونده مالیاتی بوده و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.

1۸ صرافی با حجم تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان به دلیل ارتباط با حوزه‌های پرریسک مانند قمار و سوداگری ارزی شناسایی و مورد پیگیری قانونی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، شناسایی اتباع خارجی مشکوک به تأمین مالی تروریسم در بازه‌های زمانی حساس و معرفی آن‌ها به ضابطان قضایی از دیگر دستاوردهای نظارتی بود.

در راستای تقویت امنیت بانک ها، مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، حساب‌های مظنون به پولشویی را شناسایی و طبق قانون مسدود کرده و محدودیت‌ های شدیدی را در ارائه خدمات بانکی برای فهرست مظنونین اعمال کرد.

بسته پیشنهادی ۹‌گانه به مقامات ارائه شده که محور اصلی آن صدور مجوز مشروط برای صرافی‌ها با الزام به ارائه تضمین‌های بانکی و بیمه‌ای، راه‌اندازی بخس رصد بلاکچین برای پایش تراکنش‌های زنجیره‌ای، طراحی سامانه متمرکز ثبت کیف‌ پول‌ها و تشکیل کارگروه ویژه با اختیارات اجرایی جهت رفع خلأهای نظارتی در ابعاد فنی، مالی و حقوقی است.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام