مهمترین اقدامات پولشویی سازمان بورس اعلام شد/ شناسایی دو مورد مشکوک

روح الله نجفی در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره مهمترین اقدامات انجام شده سال گذشته سازمان بورس برای اجرای دستورالعمل های مبارزه با پولشویی اظهار داشت: یکی از این اقدامات تدوین سیاست ها و رویه های شناسایی مشتریان در مجموعه نهادهای تحت نظارت بود که به تصویب واحد مبارزه با پولشویی سازمان رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین دو مورد گزارش معاملات مشکوک در بازار سرمایه شناسایی و به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه امکان اعلام جزییات این دو مورد پولشویی وجود ندارد، ادامه داد: علاوه بر این از 60 شرکت و مجموعه نهادهای تحت نظارت به منظور کنترل رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بازرسی به عمل آمده و گزارش و ترجمه های تخصصی در خصوص پولشویی و مباحث مربوط به آن تهیه و در اختیار جراید قرار گرفته است.

نجفی با بیان اینکه پیش نویس دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی تهیه و در هیات مدیره سازمان بورش مطرح شده ، ادامه داد: شاخص های معاملات و عملیات مشکوک بازنگری و برای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده است.

انتهای پیام