برگزاری سه دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آی بی آکادمی تامین سرمایه تمدن در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و عطف به نامه ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ، دوره های آموزشی مقدماتی ، متوسطه و پبشرفته مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، هدف اصلی از برگزاری دوره آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، آشنایی کارشناسان و مدیران شرکت ها با مقوله پولشویی ، آشنایی با مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی ،افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها و شرکت ها با مسئله مبارزه با پول شویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی ، آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تاکید بر به اجرا در آوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف سازمان های دولتی و خصوصی است.

روح اله نجفی رئیس هیات‌ مدیره شرکت آسان سرمایه گستر ایرانیان و دبیر سابق کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس، مدرس این دوره های آموزشی خواهد بود و به شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی گواهینامه مورد تایید سازمان بورس اعطا می‌شود. علاقه مندان جهت حضور در دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق سامانه academy.ibshop.ir اقدام به ثبت نام کنند.

دوره مقدماتی آموزشی 17 و 24 مرداد در 2 جلسه، دوره متوسطه آموزشی سه شنبه 31 مرداد و دوره پبشرفته آموزشی سه شنبه 21 شهریور از ساعت 13 تا 17 بصورت آنلاین برگزار می‌شود.

سر فصل های دوره مقدماتی :

 آشنایی با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی

گونه شناسی عمومی پولشویی

جرایم مالی سازمان یافته

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

جرم‌انگاری پولشویی

معرفی مرکز اطلاعات مالی

مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک

برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات

آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

تضاد منافع

سر فصل های دوره متوسطه :

شناسایی ارباب رجوع

کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد

ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی

گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک

انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها

نظارت و بازرسی ارزیابی ریسک تعاملات کاری

مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه

گونه‌شناسی اختصاصی پولشویی

نگهداری سوابق و اطلاعات

شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه

آشنایی با فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها)

سر فصل های دوره پیشرفته :

نظارت مبتنی بر ریسک

ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی

فناوری‌های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک

کارگاه بررسی نمونه پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (بررسی 50 پرونده در حوزه‌های مختلف)

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام