طلافروشان باید هویت خریداران را قبل از معامله احراز کنند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نادر بذرافشان با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر به مهر، اعلام کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.

اگرچه در برخی اطلاعیه‌ ها به معاملات بیش از 15 میلیون تومانی اشاره شده اما توصیه می شود برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار داشته باشند.

در برخی موارد مشاهده شده که خریدها با کارت‌ های بانکی هک‌ شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام می‌ شود. به همین دلیل، تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی می‌ تواند از بروز بسیاری از تخلفات و مشکلات بعدی جلوگیری کند.

این موضوع دستورالعمل جدیدی نیست و الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشت. رعایت این ضوابط علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، مانع از انجام معاملات غیر شفاف و استفاده از حساب‌ های بانکی افراد دیگر شده و به شفافیت بازار کمک می‌کند.

انتهای پیام