ارزمسافر مشکوک به پولشویی بلوکه می‌شود
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک وجود ندارد، بانک ملی باید صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک اعلام کند. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک وجود نخواهد داشت.
در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک وجود دارد، بانک ملی موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک اعلام و گمرک نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام کند.
انتهای پیام
