7 برنامه برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال 1404

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، برنامه‌ های مهم و  در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- طراحی و پیاده‌ سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌ های ارتشاء در دستگاه‌ های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- شناسایی و برخورد با شبکه‌ های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ ویژه فرار مالیاتی

۳- پیاده‌ سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌ زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا

۴- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌ های قرض‌ الحسنه غیر مجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی

۵- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی

۶- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

۷- راه‌ اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری

انتهای پیام