ورود به تخلفات احتمالی 4 هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی خانی با اشاره به ضرورت جلوگیری از گسترش فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه فاقد مجوز، اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی از سال گذشته بررسی و تحقیقات در این حوزه را آغاز کرده و به اسامی متعددی از صندوق‌های فاقد مجوز رسیده است.
وی افزود: حدود 2.4 هزار صندوق دارای مجوز رسمی فعال هستند اما بیش از 4.1 هزار صندوق فاقد مجوز فعالیت می‌کنند که به عنوان اشخاص مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی شناخته می‌شوند.
خانی ادامه داد: بسیاری از این صندوق‌ها ممکن است فعالیت سالم داشته باشند اما به دلیل ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد. به همین دلیل تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند، آموزش‌های لازم برنامه‌ریزی خواهد شد و در نهایت تشویق می‌شوند مجوزهای قانونی دریافت کنند.
بورس پرس در بله ble.ir/boursepress
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
