ارسال پرونده 271 متخلف ارزی با تراکنش 300 هزار میلیارد تومانی به قوه قضائیه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی، اعلام کرد: پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک طی یک ماه گذشته برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

بر اساس این گزارش، حساب افراد مظنون به پولشویی پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت‌ های بانکی برای آنها اعمال شد. همچنین افرادی با رفتارهای مالی غیر شفاف در حوزه‌های ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها شناسایی شده‌اند.

جرایم نقدی برای ۱۰ بانک در ماه جاری میلادی به دلیل تخلفات احتمالی و ارجاع پرونده برخی از آنها به هیأت انتظامی بانک‌ها اعمال می شود.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام